Reporte Boi Fincen
El BOIR se usa para identificar a las personas o entidades que controlan o se benefician de una empresa. Su propósito es garantizar que las autoridades conozcan quiénes son los dueños reales para prevenir actividades ilícitas como lavado de dinero o evasión fiscal.
-Todas las empresas grandes o pequeñas en Estados Unidos, Puerto Rico y sus territorios, como LLCs, Corporaciones y sociedades, deben completar este registro. Las fechas límite varían:
Para empresas registradas ANTES del 01/01/2024, la fecha límite es el 01/01/2025.
Para empresas registradas DESPUÉS del 01/01/2024, tienen 90 días para presentar el reporte.
Empresas registradas DESPUÉS del 01/01/2025 tienen 30 días para presentar el reporte.